4,355 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ; ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಮುಂಬೈ, ಅ.1: ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್  ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಪತ್ತೆ ವಿಭಾಗ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಸೋಮವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರ (ಪಿಎಮ್ಸಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 4,355 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 

ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭಂಡಪ್ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಥಾ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ನ್ನು ಮೊದಲು ಭಂಡಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯು ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

"ಆರೋಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಡಿಐಎಲ್) ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿಗಳ (ಎನ್ ಪಿಎ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಕಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ”ಎಂದು ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2008 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು (ಎನ್ ಪಿ ಎ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿಎಮ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರ್ಯಮ್ ಸಿಂಗ್, ಎಚ್ಡಿಐಎಲ್ನ ರಾಕೇಶ್ ವಾಧ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿಐಎಲ್ ಮ ಸಾರಂಗ್ ವಾಧ್ವಾನ್ , ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಇತರ ಘಟಕಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಮವಾರ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ . ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ) ರಾಜವರ್ಧನ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಡಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಆರೋಪಿ ಥಾಮಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ ಬಿಐಗೆ  ನೀಡಿದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 420 (ಮೋಸ), 406 (ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), 409 (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), 465 (ನಕಲಿ), 468 (ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖೋಟಾ) ಮೋಸ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ 120 ಬಿ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪಿಎಮ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿಐ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.